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El vínculo Rondón-Pittaluga y Díaz Rúa

Por   /  13 Junio, 2018  /  No hay Comentarios

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SANTO DOMINGO. La solidez financiera de la Constructora Norberto Odebrecht y la determinación de obtener, al costo necesario, una obra del Estado Dominicano era tal que luego de haber contratado en el año 2002 los servicios del empresario Ángel Rondón Rijo, comenzó a hacerle desembolsos de miles de dólares en intervalos muy cortos de tiempo.

Dichos fondos eran para sobornar a funcionarios públicos por lo que fueron disfrazados en contratos de representación así como en adquisición de bienes o acciones mediante un circuito de lavado integrado por unas 34 empresas en República Dominicana, Panamá y las Islas Vírgenes Británicas, afirma la Procuraduría General de la República y las delaciones de ejecutivos de la multinacional en la solicitud de apertura a juicio hecha contra Rondón y otras seis personas.

Odebrecht certificó, según dice el expediente, que se hicieron transferencias por un monto de 136 millones 507 mil 159 dólares desde sus empresas offshore Klienfeld Services LTD, Constructora Internacional del Sur, Innovation Research Engineering and Development LTD, Fasttracker Global Trading LTD y Trident Inter Trading LTD, a las empresas de Rondón Rijo, que era su enlace comercial en Dominicana.

Contrato ficticio

Siete meses antes de que fuera firmado el contrato de ampliación del Acueducto de la Línea Noroeste por el director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Víctor Díaz Rúa, Klienfeld Services LTD transfirió a CONAMSA, empresa de Rondón, un total de US$3,750,000, afirma el Ministerio Público.

La multinacional dijo que para eso se firmó un contrato de representación ficticio.

Además de la afirmación de la constructora respecto a lo ficticio del contrato antes mencionado, se añade que antes de esa transferencia, se reportaron 36 pagos de miles de dólares entre 01/04/2003 y 13/02/2004, a las entidades Librec Investment Limited y ARMA S.A, propiedad del también enlace comercial, según consta en un cuadro que Odebrecht cedió a la Procuraduría.

En el expediente se explica que del 2003-2006, el imputado Rondón Rijo manejaba valores a través de Librec Investment, ARMA, Adeline Group Corp, Roymar y CONAMSA y del 2006-2014 eran recibidos por medio de las sociedades Lashan Corp y CONAMSA Internacional.

Se afirma, además, que muchas de las transferencias fueron efectuadas en bancos ubicados en el extranjero, entre los que están el Meinl Bank Antigua, Antigua Overseas Bank, Banco Continental de Panamá y BSI Bank Panamá, por lo que los montos registrados en los movimientos bancarios de las cuentas en bancos de la República Dominicana pueden variar en relación con las deducciones impositivas de los costos de transferencia.

El procurador Jean Alain Rodríguez dice que mediante certificaciones de la Superintendencia de Bancos se verifican pagos realizados a las cuentas de Lashan Corp en RD por un monto de US$3,712,215.00 y que entre el 2002-2017, como persona física, Rondón percibió a título personal ingresos por un monto de 983 millones 682 mil 226 pesos con 57 centavos y en dólares otros US$2,690,155.73.

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